Версия для печати

Внешний и внутренний детективный аудит

Опубликовано в Услуги для бизнеса

1Внешний детективный аудит или многоуровневая проверка потенциальных партнеров

Проверка деловых партнёров может иметь несколько уровней. В первую очередь проверяются регистрационные данные юридического лица, отсутствие судимости за мошенничество у директора, количество сотрудников. Затем, под видом клиента посещается офис будущего партнёра. Нередко таких сведений оказывается достаточно для выяснения благонадёжности фирмы. При более тщательной проверке речь уже идёт об изучении поставщиков и установлении активов, об административных связях и финансовой политике, о судебных тяжбах.

Если у Вас намечается крупная сделка, то игнорировать тщательную проверку контрагента нельзя. Некоторые мошенники сначала втираются в доверие, заслуживая себе репутацию в бизнес-кругах. Они проводят одну-две честные сделки, просят своих ничего не подозревающих партнёров найти им надёжного контрагента по другому направлению бизнеса, и потом его обворовывают. Далее они уезжают за границу, чтобы там отсидеться, а заодно и наработать новые «партнёрские связи». Опасайтесь мошенников! 

Перечень собираемой информации | внешний детективный аудит:

  • Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • История изменений;
  • Особые реестры ФНС;
  • Арбитражные дела;
  • Исполнительные производства;
  • Гос. Контракты;
  • Бухгалтерская отчетность;
  • Сообщения о банкротстве;
  • Сообщения о залоге;
  • Сообщение эмитентов;
  • Товарные знаки;
  • Плановые проверки;
  • Проверка заблокированных счетов;
  • Фактическое подтверждение адреса;
  • Другое; 

2Внутренний детективный аудит | Широкий спектр PEN тестов предприятия

Проверка собственных систем физической и информационной безопасности на предмет устойчивости к внешним и внутренним угрозам перечень возможных действий:

Финансово-бухгалтерский аудит

Анализ движения денежных средств и товарно- материальных ценностей, с целью выявления хищений и схем «отката».

PEN тест разграничения доступа к информации

Анализ категорий доступа уполномоченных сотрудников к информации, в рамках их компетенции, с целью выявления факта нарушения прав доступа к информации составляющую коммерческую тайну.

PEN тест складских помещений

Фактическая ревизия и анализ алгоритма работы складских сотрудников, с целью выявления фактов сокрытия недостач и возможных способов хищения товара со склада.

PEN тест офисных помещений

Проверка рабочих мест и контрольно- пропускного режима, на предмет проникновения в офисные помещения посторонних лиц. Проверка рабочих мест сотрудников с целью выявления халатного обращения с документацией, составляющей коммерческую тайну.

PEN тест внешней территории предприятия

Проверка предприятия, с целью выявления мест несанкционированного доступа посторонних лиц.

PEN тест охраны

Проверка действий собственной службы безопасности или частной охранной организации, в случае возникновения внештатной ситуации. Например попытка: кражи, грабежа, разбоя или рейдерского захвата предприятия. 

Внутренний детективный аудит или PEN тест предприятия, осуществляется исключительно по инициативе уполномоченного должностного лица, либо собственника предприятия и может быть, как открытым, так и тайным для наемных сотрудников организации. Стоимость услуг детективного аудита рассчитывается индивидуально, ввиду частных особенностей каждого заказа.

Дополнительная информация

  • Стоимость услуги: договорная

Написать сообщение

Вы:
При необходимости вы можете добавить к сообщению ваши файлы. Если вы желаете отправить больше четырех файлов, то перед отправкой поместите файлы в ZIP архив. Максимальный размер одного файла 8Mb.
Добавить файл
 
 
 
Добавить файл
 
 
 
Добавить файл
 
 
 
Добавить файл
 
 
 

Заказть услуги детективного агентства

Вы:
При необходимости вы можете добавить к сообщению ваши файлы. Если вы желаете отправить больше четырех файлов, то перед отправкой поместите файлы в ZIP архив. Максимальный размер одного файла 8Mb.
Добавить файл
 
 
 
Добавить файл
 
 
 
Добавить файл
 
 
 
Добавить файл
 
 
 

Заказать обратный звонок

Сидяков Алексей Владимирович

Директор детективного агентства «Статский Советник»
Телефон единой диспетчерской службы
+7-928-425-99-90
Полный спектр услуг частного детектива
в городах: Анапа ▪ Новороссийск ▪ Геленджик ▪ Сочи ▪ Краснодар

qr

Детективное агентство «Статский Советник»

Отделения в городах:
ОТДЕЛЕНИЕ №1 ▪ АНАПА ▪ АСТРАХАНСКАЯ 90"Б", ОФИС 5
ОТДЕЛЕНИЕ №2 ▪ НОВОРОССИЙСК ▪ ПОБЕДЫ 7 "А"
ОТДЕЛЕНИЕ №3 ▪ КРАСНОДАР ▪ СЕВЕРНАЯ 324

Сайт: https://www.detectiv-kuban.ru Эл. почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.