1Внешний детективный аудит или многоуровневая проверка потенциальных партнеров
Проверка деловых партнёров может иметь несколько уровней. В первую очередь проверяются регистрационные данные юридического лица, отсутствие судимости за мошенничество у директора, количество сотрудников. Затем, под видом клиента посещается офис будущего партнёра. Нередко таких сведений оказывается достаточно для выяснения благонадёжности фирмы. При более тщательной проверке речь уже идёт об изучении поставщиков и установлении активов, об административных связях и финансовой политике, о судебных тяжбах.
Если у Вас намечается крупная сделка, то игнорировать тщательную проверку контрагента нельзя. Некоторые мошенники сначала втираются в доверие, заслуживая себе репутацию в бизнес-кругах. Они проводят одну-две честные сделки, просят своих ничего не подозревающих партнёров найти им надёжного контрагента по другому направлению бизнеса, и потом его обворовывают. Далее они уезжают за границу, чтобы там отсидеться, а заодно и наработать новые «партнёрские связи». Опасайтесь мошенников!
Перечень собираемой информации | внешний детективный аудит:
- Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- История изменений;
- Особые реестры ФНС;
- Арбитражные дела;
- Исполнительные производства;
- Гос. Контракты;
- Бухгалтерская отчетность;
- Сообщения о банкротстве;
- Сообщения о залоге;
- Сообщение эмитентов;
- Товарные знаки;
- Плановые проверки;
- Проверка заблокированных счетов;
- Фактическое подтверждение адреса;
- Другое;
2Внутренний детективный аудит | Широкий спектр PEN тестов предприятия
Проверка собственных систем физической и информационной безопасности на предмет устойчивости к внешним и внутренним угрозам перечень возможных действий:
Финансово-бухгалтерский аудит
Анализ движения денежных средств и товарно- материальных ценностей, с целью выявления хищений и схем «отката».
PEN тест разграничения доступа к информации
Анализ категорий доступа уполномоченных сотрудников к информации, в рамках их компетенции, с целью выявления факта нарушения прав доступа к информации составляющую коммерческую тайну.
PEN тест складских помещений
Фактическая ревизия и анализ алгоритма работы складских сотрудников, с целью выявления фактов сокрытия недостач и возможных способов хищения товара со склада.
PEN тест офисных помещений
Проверка рабочих мест и контрольно- пропускного режима, на предмет проникновения в офисные помещения посторонних лиц. Проверка рабочих мест сотрудников с целью выявления халатного обращения с документацией, составляющей коммерческую тайну.
PEN тест внешней территории предприятия
Проверка предприятия, с целью выявления мест несанкционированного доступа посторонних лиц.
PEN тест охраны
Проверка действий собственной службы безопасности или частной охранной организации, в случае возникновения внештатной ситуации. Например попытка: кражи, грабежа, разбоя или рейдерского захвата предприятия.
Внутренний детективный аудит или PEN тест предприятия, осуществляется исключительно по инициативе уполномоченного должностного лица, либо собственника предприятия и может быть, как открытым, так и тайным для наемных сотрудников организации. Стоимость услуг детективного аудита рассчитывается индивидуально, ввиду частных особенностей каждого заказа.
