Версия для печати

Внешний и внутренний детективный аудит

Опубликовано в Услуги для бизнеса

1Внешний детективный аудит или многоуровневая проверка потенциальных партнеров

Проверка деловых партнёров может иметь несколько уровней. В первую очередь проверяются регистрационные данные юридического лица, отсутствие судимости за мошенничество у директора, количество сотрудников. Затем, под видом клиента посещается офис будущего партнёра. Нередко таких сведений оказывается достаточно для выяснения благонадёжности фирмы. При более тщательной проверке речь уже идёт об изучении поставщиков и установлении активов, об административных связях и финансовой политике, о судебных тяжбах.

Если у Вас намечается крупная сделка, то игнорировать тщательную проверку контрагента нельзя. Некоторые мошенники сначала втираются в доверие, заслуживая себе репутацию в бизнес-кругах. Они проводят одну-две честные сделки, просят своих ничего не подозревающих партнёров найти им надёжного контрагента по другому направлению бизнеса, и потом его обворовывают. Далее они уезжают за границу, чтобы там отсидеться, а заодно и наработать новые «партнёрские связи». Опасайтесь мошенников! 

Перечень собираемой информации | внешний детективный аудит:

  • Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • История изменений;
  • Особые реестры ФНС;
  • Арбитражные дела;
  • Исполнительные производства;
  • Гос. Контракты;
  • Бухгалтерская отчетность;
  • Сообщения о банкротстве;
  • Сообщения о залоге;
  • Сообщение эмитентов;
  • Товарные знаки;
  • Плановые проверки;
  • Проверка заблокированных счетов;
  • Фактическое подтверждение адреса;
  • Другое; 

2Внутренний детективный аудит | Широкий спектр PEN тестов предприятия

Проверка собственных систем физической и информационной безопасности на предмет устойчивости к внешним и внутренним угрозам перечень возможных действий:

Финансово-бухгалтерский аудит

Анализ движения денежных средств и товарно- материальных ценностей, с целью выявления хищений и схем «отката».

PEN тест разграничения доступа к информации

Анализ категорий доступа уполномоченных сотрудников к информации, в рамках их компетенции, с целью выявления факта нарушения прав доступа к информации составляющую коммерческую тайну.

PEN тест складских помещений

Фактическая ревизия и анализ алгоритма работы складских сотрудников, с целью выявления фактов сокрытия недостач и возможных способов хищения товара со склада.

PEN тест офисных помещений

Проверка рабочих мест и контрольно- пропускного режима, на предмет проникновения в офисные помещения посторонних лиц. Проверка рабочих мест сотрудников с целью выявления халатного обращения с документацией, составляющей коммерческую тайну.

PEN тест внешней территории предприятия

Проверка предприятия, с целью выявления мест несанкционированного доступа посторонних лиц.

PEN тест охраны

Проверка действий собственной службы безопасности или частной охранной организации, в случае возникновения внештатной ситуации. Например попытка: кражи, грабежа, разбоя или рейдерского захвата предприятия. 

Внутренний детективный аудит или PEN тест предприятия, осуществляется исключительно по инициативе уполномоченного должностного лица, либо собственника предприятия и может быть, как открытым, так и тайным для наемных сотрудников организации. Стоимость услуг детективного аудита рассчитывается индивидуально, ввиду частных особенностей каждого заказа.

Дополнительная информация

  • Стоимость услуги: договорная
Пожалуйста, заполните все обязательные поля *
Заказчик*
Введен недействительный тип данных

Ваше ФИО*
Укажите, как к Вам обращаться!

Наименование организации

Телефон

Ваш E-mail*
Укажите Ваш e-mail

Дата и время
Введен недействительный тип данных

Выберите интересующие услуги*

Дополнительная информация
Please let us know your message.

Если есть необходимость, Вы можете добавить Ваши документы
Загрузить файл
Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Заказ обратного звонка
Ваше Имя*
Укажите, как к Вам обращаться!

Телефон*
Укажите Ваш телефон!

Введен недействительный тип данных

Ваше Имя*
Укажите, как к Вам обращаться!

Ваш E-mail*
Укажите Ваш e-mail!

Ваше сообщение*
Напишите сообщение

Введен недействительный тип данных

Сидяков Алексей Владимирович

Директор детективного агентства «Статский Советник»
Телефон единой диспетчерской службы
+7-928-425-99-90
Полный спектр услуг частного детектива
в городах: Анапа ▪ Новороссийск ▪ Геленджик ▪ Сочи ▪ Краснодар

qr

Детективное агентство «Статский Советник»

Отделения в городах:
ОТДЕЛЕНИЕ №1 ▪ АНАПА ▪ АСТРАХАНСКАЯ 90"Б", ОФИС 5
ОТДЕЛЕНИЕ №2 ▪ НОВОРОССИЙСК ▪ ПОБЕДЫ 7 "А"
ОТДЕЛЕНИЕ №3 ▪ КРАСНОДАР ▪ СТАРОКУБАНСКАЯ 92

Сайт: www.detectiv-kuban.ru Эл. почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.